2017 11 15日 株式会社 表 締役社長 柴 洋一 問合 先 席執行役員経営企画 部長 金澤 洋03-5114-5708
当社 コ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方 1) 的 考え方
当社 世界中 人々 最高 ン サ ビ 提供 豊 社会 築
献 常 前向 一生懸命 積 心豊 人 育
成 いう ョン 掲 ョン 遉成 資 否 いう考え方 経営
意思決定 断軸 位置
株主 様 引先様 従業員 社会等 当社 巻く全
良好 関 構築 信頼 得 ョン 遉成 可 あ
コ ン 実 要 経営課 一 あ 認識 当
社 的 成長 び 益性 向 透明性 健全性 確保 企業運営
2) 方針
(1) 株主 権利 等性 確保
当社 全 株主 対 実質的 等性 確保 積極的 情報開示や 滑 議決
権行使 環境 整備等 い
(2) 株主 外 適 協働
当社 持 的 成長 中長期的 企業価値向 株主 全
協働 必要 可 あ 認識 協議 実施 当
社 ョン びビ ョン 定 表 締役社長 経営 自 言
葉 全社員 直接説明 行う機会 あ 方針 表 毎 開催 経営 先頭 立 権利 立場や企業論理 尊 企業風土 醸成
(3) 適 情報開示 透明性 確保
当社 法 く開示 適 行う 法 く開示 外 情報提供 主体
的 組 情報 開示 当 確 や い具体的 述 行い
用性 高い 載 う
(4) 締役会等
締役会 表 締役社長 経営 対 実効性 高い監督 行う 経営
適 支え 環境整備 行い 企業戦略等 大 方向性 示 企業価値 向 益力 資 効率等 改善 い
(5) 株主 対
当社 持 的 成長 中長期的 企業価値向 果 常日頃 株主 積極的
対 行い 株主 意見や要望 経営 映 株主 当社 成長 いく
要 あ 認識 当社 表 締役社長 中心 IR体制 整備
当社 経営戦略や経営計画 対 理解 得 株主や投資家 対 場 設 い 株主や投資家 意見 適宜 締役会 報告 当社 経営
体制 構築 い
コ ン コ 各原則 実施 い理
補 原則1-2
現時 招 通知 早期 日前 サ 開示 実施 期定
時株主総会 株主 株主総会 議案 い 十 検討 う 対応 い
補 原則1-2
当社 監査役 び会計監査人 実効性 あ 監査 十 監査期間 確保
株主総会 株主 対 場 あ いう考え 期定時株主総会 多く 株主 参加 可能 う 株主総会関連 日程 適 設定 い
補 原則1-2
現時 機関投資家や 外投資家 保 比率 高く い 議決権 電子行使や招 通知
英訳 実施 保 比率 状況 び費用対効果 踏 え 対応 検討 い
原則3-1
締役 び監査役 候補者 指 際 経営者 ふ わ い品格や知見 能力 兼 備
え い く 当社 共鳴 人物 う 等 総合的 案 うえ
候補者 指 特 社外 締役 い 少数株主保護 適 い
等 経営 対 厳 い目 監督 び意見 行え う 要 要素 考え
締役 監査役候補者 個々 指 い 説明 期定時株主総会招 通知 い 開示 予定
補 原則4-1 原則5-2
経営戦略 い 価証券報告書 載 中期経営計画 い 現時 表
行 検討 い
補 原則4-1
現時 最高経営 任者等 者 計画 行 検討 い
原則4-8
当社 現状 独立社外 締役 選任 締役会 独立 観的 立場
意見 踏 え 議論 可能 独立社外 締役 体制 検討
い
補 原則4-8
当社 現時 独立社外 締役 あ 筆頭独立社外 締役 決定
社外 締役 適宜 締役会 い 積極的 議論 参加 活 意見交換 行 必要 応 経営 や監査役 合い 機会 持 等 十 連携 い 考え
補 原則4-11
現時 締役会 実効性 い 析 評価 行 検討 い
コ ン コ 各原則 く開示
原則1-4
当社 原則 策保 株式 場株式 保 い方針 あ 現在 保
策保 必要 場合 策保 株式 議決権 行使 関 締役会
議案 容 精査 ン 検証 うえ 合理的 断 い
原則1-7
当社 関連当 者 引管理規程 定 役員や主要株主 引 関連当 者間 引 い 利 益相 生 場合 必 前 締役会 い 審議 行い 社外 締役や監査役 意見 求
原則3-1
当社 経営理念 ョン 世界中 人々 最高 ン サ ビ 提
供 豊 社会 築 献 常 前向 一生懸命 積
心豊 人 育成 細 当社 サ い 開示
http://www.premium-group.co.jp/philosophy/
当社 経営戦略等 価証券 出書 経営方針 経営環境 び対処 課 等 載
コ ン 関 的 考え方 方針 い 報告書
的 考え方 掲載
経営 幹部 締役 報酬等 決定 関 方針 手 い 報告書 締役報酬関 報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容 載
執行役員候補者 い 当社 経営理念 十 理解 役割 債 果
十 知識 経験 前提 表 締役社長 提案 締役会
い 選任 締役候補者 い 当社 経営理念 十 理解
役割 債 果 十 知識 経験 法 び企業倫理 遵 徹 見識
等 総合的 断 締役会 指 監査役候補者 い
当社 健全 経営 社会的信用 維持向 独立 立場 中立的 観的
視 締役 職 執行全般 監査 経営 健全性確保 献 等 総合的 断 締
役会 指 い 社外 締役 意見 踏 え 決定
補 原則4-1
当社 法 び社 規程 締役会 決議 項 定 い 項等
経営 任体制 明確 び意思決定 迅速 目指 当社 業 執行 関 決
定 表 締役社長 経営 び 執行役員会議等 委任 意思決
定や決裁権限 関 項 職 権限規程 い 定
原則4-9
当社 社外 締役 独立性 い 株式会社東京証券 引所 定 独立性 準 満 前 提 少数株主 保護や当社 業課 対 積極的 提言や問 提起 期待
否 い 観 候補者 選定 当社 独立社外 締役 当社
業 親和性 高い 業会社 い 業 び経営 長 携わ 豊富 経験 知見 兼 備え 社外 締役 当社経営 要 項 決定 際 適格 言 意見具申 行
補 原則4-11
当社 会社 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 経営 業 執行 監督 いう 遂行 知識 経験 能力 備え 社 締役 び 観的 視 い 会社 方 針や業 執行 意見 述 期待 社外 締役 締役会 構成 方針
当社 定款 定 締役 員数 10 締役会規程 定
締役会 選任
補 原則4-11
社外 締役 び社外監査役 他 会社 役員 兼 い 者 役割 債 適 果 必要 時間 労力 当社 締役 監査役 業 振 向 い 考え
社 締役 び常勤監査役 当社 関 会社 外 他 場会社 役員 兼
社 締役 び常勤監査役 業 専念 体制 当社 社外 締役 び社外監査 役 他社 兼任状況 価証券 出書 び 報告書 い 開示
補 原則4-14
当社 新任 常勤 締役候補 対象 株主総会 選任 前 回 社外 締役 び社外監 査役 新 迎え 際 当社 属 業界 当社 歴史 業概要 組織 戦略等 い 研修 行う方針 締役 び監査役全員 対象 株主総会 回
外部機関 活用 研修 行い 締役 監査役 び常勤 締役候補 知識や能力 向 当社 び主要子会社 業 執行 行う 締役 執行役員 び執行役員候補
幹部社員 対 ネ ン 求 や経営 習得 研修
行う方針 締役 監査役 び執行役員 対 自己啓 等 目的 外部 参加 外部団体 加入等 推奨
原則5-1
当社 株主 建設的 対 合理的 範 前向 対応 ゆく所存 当社 株 主 対 表 締役社長 統括 実効性あ IR活動 実施 担当 執行役員 部長
経営企画 部 実 行 株主 対 補 く 総 経理
法 コン ン 各部門 連携 体制 整備 株主 対 決算説明会や当
社 サ 情報開示 実践等 当社 現状等 関 理解 深 い
く くIR活動 実践 い 機関投資家や 対 い 状況 応 機
関投資家向 個 決算説明や 説明会 開催 表 締役社長 直接対 い 株主 対 通 把握 意見等 い 経営企画 部 纏 うえ 必要 応
締役会 報告 情報共 び経営改善 い 対 際 ンサ 情報 管
理 い ンサ 引防 規程 策定 開情報 厳格 管理 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％) ＡＺ Ｓｔａｒ 号投資 業 限 任組合 5,506,000 91.77
株式会社 ン 300,000 5.00
柴 洋一 31,000 0.52
大 徹 12,000 0.20
土 佳之 8,000 0.13
金澤 洋 8,000 0.13
中谷 敏之 8,000 0.13
齊藤 邦雄 6,000 0.10
山村 広臣 6,000 0.10
剛 6,000 0.10
倉 千秋 6,000 0.10
木 弘 6,000 0.10
村 尚俊 6,000 0.10
良 勝謙 6,000 0.10
支配株主 ＡＺ Ｓｔａｒ 号投資 業 限 任組合
親会社
親会社 場 引所 補足説明
場 伴う売 出 ＡＺ Ｓｔａｒ 号投資 業 限 任組合 支配株主 く 予定
．企業属性
場予定市場区 東京 第 部
決算期
業種 他金融業
直前 業 度 (連結)従業員数 100人 500人 満 直前 業 度 (連結)売 高 100億 満
直前 業 度 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
当社 関連当 者 引管理規程 定 役員や主要株主 引 関連当 者間 引 い 利 益相 生 場合 必 前 締役会 い 審議 行い 社外 締役や監査役 意見 求
当社 支配株主 あ ＡＺ Ｓｔａｒ 号投資 業 限 任組合 引 行う予定
く 支配株主 引 少数株主 利益 影響 い
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情 当 項 い
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関
定款 締役 員数 10
定款 締役 任期
締役会 議長 表 締役社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社 外 締役 う 独立役 員 指 定 い 人 数
会社 関 ( )
氏 属性 会社 関 (※ )
a b c d e f g h i J k
諸橋 輝樹 他 会社 出身者 ○
中川 博 他 会社 出身者 △
鈴木 明美 弁護士 ○
※ 会社 関 い 選択項目 a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者 e. 場会社 主要 引先又 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 他 産 得 い コンサ ン 会計専門家 法 専門家 g. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e びf い 当 い 業 執行者 人 i.社外役員 相互就任 関 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 k. 他
会社 関 ( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
諸橋 輝樹 氏 当 社 支 配 株 主 あ Ａ
Ｚ Ｓ ｔ ａ ｒ 号 投 資 業 限 任 組 合 運 営 会 社 あ Ａ Ｚ Ｓｔａｒ株式会社CIO 兼
支配株主 あ 外 社 当社 間 特
関 い
当 社 支 配 株 主 あ Ａ Ｚ Ｓ ｔ ａ ｒ 号 投 資 業 限 任 組 合 運 営 会 社 Ａ Ｚ Ｓ ｔ ａ ｒ 株 式 会 社 CIO あ 当会社
投 資 先 企 業 経 営
携 わ 豊
富 経 験 見 識 兼 備 え 当会社経営 要 項 決 定 び 業 執 行 監 督 役 割 果
期 待
社外 締役 選任
中川 博 ○ 氏 株 式 会 社
ン 執 行 役 員 び 社子会社 役員 歴任
社 100％子会社 あ 株式会
社 ン
氏 過去 執行役 員 在籍 当社 子会社
あ ン
サ ビ 間 中 車 修 理 保
証制度 ンサ 保
証 販売 進 目的 業
委 契約 締結 株
経 験 業 び 経 営 長 携 わ
豊 富 経 験 見識 兼 備え 当 社 経 営 要 項 決 定 び 業 執 行 監 督
役 割 果
期待 社外
締役 選任
東京証券 引所 定 独 立 役 員 独 立 性
準 満 独立役
式 会 社 ン
当 社 引 い
方 益 び費用 占
割 合 い 場会社
主 要 引 先 者 又 業 執行者 び 場会社 主 要 引先又 業 執行者
当
員 指 定 あ
鈴木 明美 氏 長島 大 常松法
所 兼
所 当社 間 法 委 任 関 契 約 締結
弁 護 士 職 通
わ 法 関
専 門 的 知 識 び 豊 富
経験 当社
経 営 要 項 決 定 び 業 執 行 監 督
役 割 果 期
待 社外 締役
選任
任意 委員会
指 委 員会又 報 酬委員 会 相 当 任意 委 員会 無
補足説明
監査役関
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数 監査役 人数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
当社 監査役 会計監査人 び 部監査部門 あ 部監査 相互連携 強 定期的 ン 実施 必要 応 意見交換 行う 経営活動全般 対象 監査 質 向 強
監査役会 監査役 う 社外監査役 構成 締役会 連動 毎 監査役会 開催 監査方針や監査計画 定 監査 関 要 項 い 各監査役 報告
協議 決議 行
部監査 部監査 長 含 全国 並び 子会社 対象 部統制 効性 び実際 業 遂行状況 監査 行
会計監査人 限 任監査法人 監査契約 締結 会計監査
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社 外監 査役 う 独立役 員 指 定 い 人 数
会社 関 ( )
氏 属性 会社 関 (※ )
a b c d e f g h i j k l m
樋 節夫 認会計士 △
森脇 敏和 他 会社 出身者 △
※ 会社 関 い 選択項目 a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社又 子会社 非業 執行 締役又 会計参 c. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業 執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者 g. 場会社 主要 引先又 業 執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 他 産 得 い コンサ ン 会計専門家 法 専門家 i. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業 執行者
j. 場会社 引先 f g びh い 当 い 業 執行者 人 k.社外役員 相互就任 関 あ 先 業 執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 m. 他
会社 関 ( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明
選任 理
樋 節夫 ○ 氏 樋 節 夫 認 会 計 士 所 所 長 び ソ ワ 株式会社社外監査役 株式会社 コ 社 外 締 役 等 兼
認 会 計 士 職
通 わ 会
計 関 専 門 的 知 識 び 豊 富 経 験
い 会社 当社
間 特 関 い
2011 日 2017 31日 氏 当社 子会社
あ ン
サ ビ 株式会社 間 会計 処 理 業 び 決 算 業 関 調査 指 目的 業 提携契約
締結 引条
件 一 般 的 引 条 件 様 決
定 支払 多
い 当社 氏 び
社 間 特 利 害 関 い
社外監査役 締 役 職 執 行 監 査 役 割 果
期待 選
任 東
京 証 券 引 所 定 独 立 役 員 独 立 性 準 満
独立役員 指定
森脇 敏和 ○ 氏 株 式 会 社 あ 銀 行 店 営 業 第 部 長 等 歴 任
当 社 び 子 会 社
ン サ ビ 株式会社 株 式 会 社 あ 銀 行 契 約 相 手 先 借 入 人 契 約
締結 氏 2005
社 職 10
経過 い 当
社 氏 び 社 間 特
利害関 い
長 業 び 経 営 携 わ 豊 富 経 験 見 識 兼 備 え
社外監査役
締 役 職 執 行 監 査 役 割 果
期待 選任
東京 証 券 引 所 定 独 立 役 員 独 立 性 準 満
独立役員 指定
独立役員関
独立役員 人数 3
他独立役員 関 項
ン ン 関
締役 ン ン 付 関 施 策 実施状況
ョン制度 入
当項目 関 補足説明
当社 会社 利益 役職員 利益 一体 う 職 精励 動機 目的 入
ョン 付 対象者 社 締役 従業員 子会社 締役 子会社 従 業員
当項目 関 補足説明
ョン 役職員 当社 企業価値向 対 士気 高 目的
実施
締役報酬関
開示状況 個 報酬 開示 い い
当項目 関 補足説明
報酬等 総 億 あ 者 存在 い 個 報酬 開示 行 締役 び監査役 報酬等 総 開示
報酬 又 算定方法 決定方針 無 あ 報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
締役 報酬等 役員報酬規程 定 決定 準 則 定款 株主総会 決議
報酬総 限度 範 締役会 審議 い 決定 監査役 報酬等 定
款 株主総会 決議 報酬総 限度 範 常勤 非常勤 業 担
状況 考慮 監査役会 い 決定
社外 締役(社外監査役) サ 体制
当社 社外 締役や社外監査役 社 連絡 調整 行う際 仲 役 特定 部門 設置 各担当 締役や常勤監査役 広報 秘書部門 通 社 各部門 社外 締役や社外監査役 依頼 付 体制 整え
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の 概要)
締役 締役会
当社 締役 い 経営 任 明確 経営環境 変 迅速 対応 う 任期
業 意思決定 監督機能 業 執行機能 離 執行役員制度 入 締役会
監督機能 強 当社 締役会 締役 う 社外 締役 構成
原則 毎 定時 締役会 開催 必要 応 臨時 締役会 開催 法
定款 締役会規程 他 社 規程等 従い 要 項 決定 締役 び執行役 員 業 執行 監督
監査役会
監査役会 監査役 う 社外監査役2 構成 独立性 性 透明性 確保 監査役 締役会 出席 他 常勤監査役 執行役員会議等 要 会議 出席や社 稟議 確認 通 会社 状況 把握 要 意思決定 過程 業 執
行 状況 確認 行い 法 定款 び社 規程等 準 い 監査 会
計監査人 連携 適 会計処理 予防監査
執行役員
当社 執行役員 定 職 掌 従 担当業 執行
執行役員会議 委員会
当社 締役会 意思決定 迅速 効率 業 執行 関 要 項 協議 決議 機関 執行役員会議 設置 締役会決議 項 一部 委任
執行役員会議 業 執行 関 要 項 議決機関 あ 表 締役社長 要 項 決定 あ 諮問機関 位置 び執行役員間 情報共 や協議 場 効
機能 執行役員会議 表 締役社長 指定 者 構成
常勤監査役 出席 原則 回開催 当社 項 監視 対応体制
整備 役割 管理委員会 設置
会計監査人
当社 限 任監査法人 会計監査人 選任 監査契約 締結 適 監査
監査役 会計監査人 定期 び随時 会合 持 報告 適宜意見交 換 行う等緊密 連携
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 締役会 う 社外 締役 い 社外 観 意見
企業経営 透明性 観性 確保 豊富 経験 幅広い見識 く的確 言
適 意思決定 可能 考え
述 監査役 会計監査人 び 部監査部門 あ 部監査 相互連携 実現 実効的 監査体制 適法性 び妥当性 あ 適 監査 確保 考え
理 当社 現状 コ ン 体制 採用
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み 補足説明 株 主 総 会 招 通 知
早期
株主 総会議案 十 検討時間 確保 う 招 通知 早期 い
中 日 回 避 株主総会 設定
株主総会 株主 対 場 あ いう考え 多く 株主 参加 可能 う 株主総会会場 使用可否等 案 株主総会 開催日 設
定 い
電 磁 的 方 法 議決権 行使
当 項 い
議 決 権 電 子 行 使
参 加 他 機 関 投 資 家 議 決 権 行 使 環 境 向 向
組
当 項 い
招 通知(要約) 英 文 提供
当 項 い
他 当 項 い
実施 い い
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身 説明 無
作 成 表
現 状 作成
作成 表 検討 い
個 人 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
状 況 応 個 人 投資 家 向 説 明 会 び 開 催 表 締役社長 業績や経営方針 説明 検討
い
あ
機関投 資 家 向 定 期 的 説明会 実施
状 況 応 機 関 投資 家 向 個 決 算説 明や 説 明会 開催 表 締役社長 直接対 い
株主 対 通 把握 意見等
経営企画 部 纏 うえ 締役会 報告 情報共 び+
経営改善 い
あ
外 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
開催 予定 い
IR 資 料 掲載
株主 対 決算説明会や当社 サ 情
報開示 実践等 当社 現状等 関 理解 深 い くIR活動 実践 い
IR 関 部署(担 当者) 設置
実効性あ IR活動 実施 担当 執行役員 部長
経営企画 部 実 行 株主
対 補 く 総 経理 法 コン ン 各部門 連携 体制 整備
他 当 項 い
実施 い い
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明 社 規 程 等
立 場 尊 い 規定
当社 持 的 成長 中長期的 企業価値向 全
協働 必要 可 あ 認識 当社 行
動 準 強い 明 い 優 い いう 価値観 実現 あ
経営理念 合わ 当社 透 全社員
対 繰 返 説明 場 作 び経営理念 当社
サ 掲載 開
http://www.premium-group.co.jp/philosophy/ 環境保全活動 CSR
活動等 実施
当社 環境問 組 人類共通 課 あ 企業 存在
活動 必須 要件 あ 認識 持 可能 展 向 自主的 積極的 活動
対 情 報 提 供 方 針 等 策 定
締役 監査役 び経営 株主 者 任 果 適時 適
情報 開 行う 要 あ 認識 各 対
必要 情報 積極的 情報開示 行 い
他 当社 個々 役職員 持 多様性 認 個性 活 個々 能力
揮 う 会社 会社 持 的成 長や 展 目指 推進 方針 育児休業や育児時間 育児 時短勤 制度 入 2016 11 女性活躍推進法
く行動計画 策定 サ い 開示
実施 い い
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 2016 日 締役会 い 部統制 構築 方針 改定 決議 運
用 運用 部統制 各種体制 当社 子会社
あ ン サ ビ 株式会社 部統制 整備 運用 い
承認 2017 開催 締役会 い 報告 部統制
方針 び 計画書 2018 期 決議い
(1) 締役 び使用人 職 執行 法 び定款 適合 確保 体制
a. 締役会 い 締役会規程 原則 ヵ 回定時 締役会 実施
必要 応 臨時 締役会 開催 締役間 意思疎通 表 締役社
長 業 執行 監督 法 定款遊 行 然 防
b. 締役会 決議 コン ン 担当役員 定 コン ン 統括部門 設置 コ
ン ン 規程 コン ン 課 問 把握
c. 部監査部門 締役 び使用人 職 執行 監査 法 定款遊 行 然 防 d.監査役 監査役監査 準 び監査計画 締役 職 執行 監査
e. 締役 び使用人 法 定款遊 行 他コン ン 関 要 実 い 直接通
報 手段 部通報規程 部通報制度 運用
(2) 締役 職 執行 情報 保存 び管理 関 体制
a. 締役 職 執行 わ 情報 文書又 電磁的 録 文書等 いう 載又
録 文書管理規程 経営 要 機密文書 保存 管理
b.前項 文書等 い 締役 監査役 必要 応 閲覧 状態 管理
(3) 損失 危険 管理 関 規程 他 体制
a.当社 経営目標遉成 阻害要因 対 把握 適 評価
管理 締役会 決議 管理担当役員 定 管理統括部門 設置
管理規程 軽減等 積極的 組
b.前項 顕在 場合 直 管理担当役員 任者 対策 部 設置
弁護士等 社外専門家 言 迅速 対応 行い 態 悪 や損失 大 最 限 体制 構築
(4) 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
a. 締役会 決議 く職 執行 い 社 規程等 任者 び権限等 定 効率的且 滑 職 執行 行わ 体制 構築
b.適 且 迅速 意思決定 可能 情報 整備
c.原則 ヵ 回 定時 締役会 必要 応 臨時 締役会 開催 各部門 い
生 問 解決 適時且 適 行 担当職 効率 全
社的 業 効率
(5) 監査役 当 使用人 対 指示 実効性 確保 関 項
a.監査役 必要 場合 表 締役社長 監査役 職 補 使用人 選任
b.監査役 職 補 使用人 任命 異動 評価等 い 締役 監査役 意見交換 行 い決定
c.監査役 監査役 職 補 要請 使用人 要請 関 締役 指揮命 い
(6) 当社 び子会社 締役 び使用人 監査役 報告 体制
a.当社 び子会社 締役 び使用人 当社 対 著 い損害 実 経営 び 部監査
関連 要 実 大 法 定款遊 他 締役 要 断 実 生 場合
速や 監査役 報告 前述 関わ 監査役 必要 応 当社 び子会
社 締役 び使用人 対 報告 求
b.監査役 要 意思決定 過程 び業 執行状況 把握 締役会 他 要 会議 出席 必要 応 子会社 締役 び使用人 説明 求
(7) 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
a.監査役 調査 必要 場合 部監査部門等 協力 補 要請 監査 効率的 行 わ 体制 構築
b.監査役 表 締役社長 相互 意思疎通 定期的 意見交換 実施
c.監査役 監査 実効性 確保 必要 応 部監査部門 監査法人 び弁護士等 社外 専門家 活用
d.監査役 職 執行 い 費用等 請求 監査役 職 執行 必要 い場合 速や 費用 支出
(8) 当社 び子会社 成 企業 団 業 適 確保 体制
当社 当社 び子会社 成 企業 団 業 適性 確保 相互 利益 業 展 目的 関 会社管理規程 制定
a.持 比率や影響度 会社 規模等 考慮 経営指 契約 締結 経営全般 指 び 言 行
b.毎 当社 締役会 い 定性面 定 面 関 報告 求 議論 行
c.株主権 関 議案 容 吟味 うえ 適 株主権行使
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社 社会的勢力 適 関 一 い
社会的勢力排 い 方針 定 言
社会的勢力 対応 役職員 全 確保
社会的勢力 被害 防 警察 暴力追 運動推進 ン 弁護士等 外部 専門機関 緊密 連携関 構築 経営 組織全体 対応
社会的勢力 引関 含 一 関 持 社会的勢力 当要求
拒絶
社会的勢力 当要求 対 毅然 対応 あ ゆ 民 法的対抗手段 講 刑 件 躊躇
う 裏 引 行い 社会的勢力 資金提供 絶対
社会的勢力 被害 防 社会的勢力 用関 他一 労働契約 締
結
社会的勢力 関 情報 関 機関 協力 適 活用 社会的勢力
排
排 体制 社会的勢力排 規程 社会的勢力対応 等 各
種規程類 制定 うえ 経営統括部門 主管部門 対応体制 整備 業 対応 び教育研修 行
役職員 対 教育研修 前述 新入社員 び中途社員 入社時研修 び新
部門長 従業員 対象 実施 新任 研修 い 実施 コン ン 研
修や 回開催 全社員対象 コン ン 機会 利用 実施
．その他
．買 防衛策導入の有無 買 防衛策 入
当項目 関 補足説明
当社 株主 応え 者 任 全う 持 的 成長 企業価値 向
要 経営課 あ 認識 現時 買 防衛策 入
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
模式 (参考資料)
適時開示体制 概要 模式
経営統括部門長 決算 関
開示書類 情報
決定 実 関 締役会 付議案件
情報
生 実 関 情報
開示担当者
開示資料作成 原稿 指示
適示開示資料 当社 DB
開示担当者 容 照査
締役会等
決議
適示開示資料 TDnet
複数開示担当者 手 相互
適示開示資料 TDnet 経営統括部門長
開示承認
適示開示資料 当社HP
※ 開
録 い
自動 映
